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議事手冊. 中華民國107 年6 月7 日. 台北市南京東路2 段123 號16 樓大會議室. 107 ... 五、提報修正本公司董事會議事規則。 ................ 31. 參、承認事項.

1.董事會議事辦法第3 條第2 項規定，董事會之召集，應載. 明召集事由，於7 日前通知各董事及監察人。但有緊急情. 事時，得隨時召集之。有關「7 日前通知」之起算日期 ...

(董事會提). 說明：1. 配合現行法令及實務上操作之影響，擬修訂本公司「股東會議. 事規則」。 2.「股東會議事規則修正條文對照表」(請參閱本手冊第27頁)。

見，應於董事會議事錄載明；如獨立. 董事不能親自出席董事會表達反對或. 保留意見者，除有正當理由外，應事. 先出具書面意見，並載明於董事會議. 事錄。配合金管證.

出席：本公司已發行股份總數為376,783,785股，出席股東. 代表股數為. 股，占已發行股份總數百. 分之。主席：林董事長志忠. 壹、報告出席股數並宣布開會。貳、主席致詞。

理程序」、「董事會議事規則」部份條文，修訂前後條文對照表，. 請參閱本手冊第11 頁至第34 頁【附件三】至【附件六】。 (二) 「獨立董事之職責範疇規範」於民國108 ...

2.本公司「董事會議事規則」修訂條文對照表（請參閱本手冊第19 至. 23 頁）及原條文（請參閱本手冊第81 至84 頁）。七、修訂本公司「高階經理人道德行為準則」報告.