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法規名稱：, 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法第12條規定之解釋令. 公發布日：, 民國110 年07 月27 日. 發文字號：, 金管銀法字第11001396511號令.

五、第三款規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託（包括類似信託之法律協議）之業務性質，並至少取得客戶或信託之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：. （ ...

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交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」 ... 交易。又金管會於2021年9月30日發布本辦. 法第17條規定之解釋令，說明VASPs辦理洗. 錢防制法令遵循聲明之 ...

壹、「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」相關文件繳交 ... 及依據本辦法第17條第1項所定虛擬通貨平台及交易業務事業須提交洗錢防制 ...

洗錢防制法於一百零七年十一月七日修正公布，依同法第五條第二項規. 定，虛擬通貨平台及交易業務事業（以下稱本事業）適用該法關於金融機構. 之規定，包含應建立洗錢防 ...

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