法務部調查局洗錢防制處地址、洗錢案例、洗錢防制法在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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法務部調查局洗錢防制處 ... 請相關機構配合我國制裁俄羅斯行動，主動進行制裁名單比對，適時申報可疑金融交易及達一定金額以上通貨交易報告。制裁名單詳如本站「俄羅斯制裁 ...

... 知聯合國安理會入港禁令船舶清單及交通部航港局關注船舶清單 109-05-19; 行政院洗錢防制辦公室公布「2019年相互評鑑報告（中、英對照版）」 108-12-02; 法務部108 ...

④：按法務部調查局訂定之「可疑交易申報表」填報資料並申報。 3.疑似洗錢態樣係指依據「銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法」第七條，應向法務部調查. 局申報之交易。

... 洗錢防制處); FATF公布高風險國家或地區 (連結至法務部調查局洗錢防制處); 記帳士暨記帳及報稅代理人執行防制洗錢及打擊資恐業務指引手冊(連結至財政部全球資訊網) ...

局本部單位[编辑] · 國家安全維護處 · 廉政處 · 經濟犯罪防制處 · 毒品防制處 · 洗錢防制處 · 資通安全處 · 國內安全調查處 · 保防處.

一、法務部調查局（以下簡稱本局）為符合洗錢防制法防制洗錢、追查重大犯罪之立法目的，並合理利用檔案資料，特訂定本局洗錢防制中心（以下簡稱本中心）作業要點。

【資恐防制法公告制裁及高風險國家或地區名單】. 資恐防制法公告制裁名單及FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）.

地政士及不動產經紀業可至法務部調查局洗錢防制處網站查得高洗錢或資恐風險之國家、地區或資恐防制法規定之制裁名單。另可於該網站裁制名單下方按【有最新制裁 ...

說明：一、依據法務部調查局109年1月2日調錢壹字第10935500050號函副本辦理。 ... 貪汙賄賂犯罪係屬八大非常高風險威脅犯罪類型，洗錢防制處本次以「貪瀆及賄賂犯罪.

資恐防制法公告制裁名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）; FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單（連結至法務部調查局洗錢防制處）. 【其他】.