洗錢防制法英文縮寫、反洗錢英文、資恐防制法英文在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/ ...

銀行保密法法規遵循計劃(Bank Secrecy Act (BSA) Compliance Program). 總部設在美國的金融機構(根據美國《銀行保密法》的定義) 為控制洗錢及相關金融犯罪而制定並 ...

AML. Anti-Money Laundering. 防制洗錢. ARIN. American Registry for Internet Numbers. 美國網際網路號碼註冊中心. CARIN. Camden Asset Recovery Inter-Agency ...

公會簡介. ,洗錢防制法. the Money Laundering Control Act. 類別: 翻譯對照表: 金管會 ... 洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語 ... ,防制法落後國際標準甚遠， ...

1, 防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議各機關與會人員數額表. 2, 編號, Name of Agencies, 參加人數. 3, 1, 國家安全局, National Security Bureau, R.O.C, 4.

本文將透過對國際間防制洗錢相關规範與機制以及英美兩國相關立法例之介紹，並就我國現行制度進行比較分析，以提供我國未來在防制洗錢工作以及相關法制改進的參考。英文 ...

依據防制洗錢/反恐融資規定，匯款有以下之規定: 1. 禁止交易國家:銀行無法處理您的交易。 2. 高風險國家:需提供交易單據(發票或文件)，傳真客服 ...

義以團結並強化美國法律」，取其英文原. 名的字首縮寫 ... （Mutual Evaluation）的洗禮，隨著《洗錢防制法》的修正與施行，我國金融. 機構防制洗錢 ...

含英文縮寫） ... 程序。3 投入到法遵之資源不足。4 不適當的認識客戶或加強客戶審 ... 知名度政治人物、通匯銀行、跨國合作等洗錢防制措施之發展，. 無不與本案有關。

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