資恐防制法、防制洗錢、反洗錢工作在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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為防止並遏止對恐怖活動、組織、分子之資助行為（以下簡稱資恐），維護國家安全，保障基本人權，強化資恐防制國際合作，特制定本法。

﹝1﹞ 明知他人有實行下列犯罪之一以引起人員死亡或重傷，而達恐嚇公眾或脅迫政府、外國政府、機構或國際組織之目的之具體計畫或活動，直接或間接為其收集或提供財物或財產 ...

資恐防制法第七條第三項通報書 · 金融機構持有或管理經指定制裁對象之財物或財產上利益年度報告(金融機構使用). 回上頁; 分享至Facebook; 友善列印; 返回列表 ...

對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前條第一項、第二項所列許可或限制措施外，不得為下列行為：一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為 ...

資恐防制法（以下簡稱本法）於105年7月27日制定公布施行，迄今未曾修正。鑒於本法規範之目標性金融制裁，其目的在於及時、有效限制受指定制裁對象之資金及其他資產移 ...

行政院會今(14)日通過法務部擬具的「資恐防制法」草案，俟下屆立法院開議後，函請立法院審議。法務部表示，近年恐怖主義對各國人權構成極大威脅，各國對於恐怖活動、 ...

台灣政府積極對於防制洗錢以及打擊資恐展開相關措施，已於2015年7月正式頒佈之「資恐防制法」訂定有重要進展...

對於依第四條第一項或第五條第一項指定制裁之個人、法人或團體，除前條第一項所列措施外，不得為下列行為：一、對其金融帳戶、通貨或其他支付工具，為提款、匯款、轉帳、 ...

Q&A. 備註. 壹、通則. 一、資恐防制法要求金融機構通報並凍結指定制裁. 對象之財物或財產上利益，從哪裡可以獲得最. 新的制裁名單或相關措施之資訊？

資恐防制法第四條規定：「主管機關依法務部調查局提報或依職權，認個人、法人或團體有下列情事之一者，經審議會決議後，得指定為制裁名單，並公告之：一、涉嫌犯第八條第一 ...